沈陽曝光9.5億元黃金詐騙案 1500余人血本無歸

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2015-04-22 10:41:03
來源：北京晨報(bào) 編輯：小K

　　遼寧省沈陽市今年以來發(fā)生涉黃金貿(mào)易特大非法集資事件，沈陽警方近日公布登記的受害人已達(dá)1500余人，涉案金額9.5億元。記者追蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這一名為“華玉黃金”的大案暴露了當(dāng)前非法集資騙局新特征，隱蔽性強(qiáng)，危害性大。

　　高息陷阱

　　42歲的醫(yī)生劉平得知沈陽“華玉黃金”可以每月返還2分利，于是四處籌錢借來20萬元投資，誰料血本無歸……今年1月20日，400余名“華玉黃金”的投資者堵在沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司門口討要說法，可公司已經(jīng)人去樓空。

　　記者查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)，注意到華玉公司注冊(cè)資本為5000萬元人民幣，法定代表人是趙錦星，登記經(jīng)營范圍為黃金制品、珠寶首飾銷售及收購、商務(wù)信息咨詢。其網(wǎng)站稱：“客戶可以當(dāng)日市價(jià)購買華玉黃金并享受定期性相應(yīng)折扣;可按購貨憑證的回購期限、根據(jù)協(xié)議條款，由華玉公司原價(jià)回購黃金，收益穩(wěn)定。”

　　去年10月，沈陽出現(xiàn)投資擔(dān)保公司跑路潮，引發(fā)投資人的擔(dān)憂，要求華玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日，華玉公司總經(jīng)理李淑敏告訴投資人，賬面上已經(jīng)沒錢支付投資人的本金和利息了。

　　今年1月19日，李淑敏召開投資人大會(huì)，參會(huì)者1000余人，但她并沒有給出實(shí)質(zhì)性的解決辦法。投資人認(rèn)為華玉公司一拖再拖，跑路的可能性大，決定報(bào)案。

　　營銷三招

　　“華玉黃金”在非法集資過程中，主要采用了三招營銷模式：

　　第一招，裝修豪華營造“實(shí)力”。“華玉黃金”選址在沈陽最繁華的中街商圈。為了彰顯實(shí)力，“華玉黃金”裝修豪華，配備水晶燈、真皮沙發(fā)、實(shí)木家具。

　　第二招，主動(dòng)帶客戶出國考察。記者采訪發(fā)現(xiàn)，一些投資數(shù)額較大的投資者，基本上都被“華玉黃金”領(lǐng)出國進(jìn)行考察。“華玉黃金”的老板會(huì)主動(dòng)帶著他們到馬來西亞的礦山考察，一路吃喝游玩，全程免單，讓投資者感覺在感情上虧欠了老板。

　　第三招，崩盤前“吐血”促銷。沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司在去年12月份開始“吐血”促銷，不僅不給到期的投資者返錢，還圈攏這些投資者繼續(xù)將錢或者黃金押回來。

　　危害巨大

　　遼寧省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長孫長江認(rèn)為，實(shí)施集資詐騙行為的犯罪分子大多以響應(yīng)國家各項(xiàng)發(fā)展政策為名，實(shí)施違法犯罪之實(shí)。一旦案發(fā)造成損失，會(huì)給政府公信力造成一定影響。

　　孫長江表示，類似華玉公司這樣的集資詐騙危害巨大。“這一案件涉案值巨大，受害人眾多，就是靠被集資者的不斷參與來維持，運(yùn)作手段是用后期吸收的資金兌現(xiàn)前期資金本息，終有一天會(huì)導(dǎo)致資金鏈斷裂，融資活動(dòng)全面崩盤。”他說，非法集資者多卷款而逃，嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，危害金融安全。