甘肅教師被騙光積蓄自殺詐騙團伙緊急讓成員離開

來源：澎湃新聞編輯：保存2016-11-09 14:21:13

　　甘肅天水秦安縣鄉(xiāng)村教師范銀貴，遭電信詐騙23萬元積蓄后自殺，澎湃新聞曾報道此事，引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)陜西安康警方最新通報，對范銀貴實施詐騙的是一個跨國電信詐騙團伙。該團伙獲悉范銀貴自殺的消息后，立即安排相關(guān)團伙成員從窩點離開返回國內(nèi)。目前，專案組已對相關(guān)犯罪嫌疑人上網(wǎng)追逃。

　　范銀貴一家三口租住的危房。本文圖片均為澎湃新聞記者王健圖

　　11月8日，安康警方向媒體通報公安部督辦的“1·07”特大跨國系列電信詐騙案進展情況，并透露范銀貴案的情況：該系列案件犯罪團伙長期盤踞在印度尼西亞，團伙成員200余人，涉案400余起，涉案金額3500余萬元。

　　警方查明，該團伙成員冒充公檢法工作人員向國內(nèi)群眾撥打電話，謊稱受害人涉嫌洗錢犯罪，并制作假“通緝令”“財產(chǎn)凍結(jié)令”等文書，恐嚇受害人實施詐騙。截至目前，安康警方共抓獲涉案團伙成員36名，串并32個省市縣400余起案件，涉案金額達3500余萬元。

　　涉案3500萬元，36人被抓

　　2015年12月份，安康市連續(xù)發(fā)生20余起冒充安康市公安局實施的電信詐騙案件，涉案金額達200余萬元。案發(fā)后，安康警方迅速組織開展專案偵查工作。2016年1月7日，安康市公安局將此系列電信詐騙案件確定為“1·07”專案，并成立專案組。

　　安康警方通報，該案上報至公安部后，全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動辦公室將此案列為第一批掛牌督辦案件。

　　此后，在陜西省反詐騙中心的大力支持下，專案組民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地，查詢涉案賬戶600余個，逐案制作案件資金流向圖，確定取款人的身份，摸清取款人與境外詐騙團伙的重要關(guān)聯(lián)，成功挖出以陳某某為首、藏匿在印度尼西亞、涉案200余人的特大跨國電信詐騙犯罪團伙。

　　警方在充分研判的基礎(chǔ)上，確定了第一批重點抓捕對象。2016年5月底，專案組在掌握重要線索后，分別在廣東、廣西等地抓獲3名犯罪嫌疑人，由此突破全案。

　　據(jù)通報，8月下旬，專案組決定對已回國的團伙成員集中收網(wǎng)，對團伙骨干成員派出工作組開展重點抓捕，對團伙一般成員采取網(wǎng)上追逃、敦促投案自首等措施，全力開展收網(wǎng)抓捕工作。

　　截至目前，安康警方共抓獲涉案團伙成員36名，其中逮捕25人，刑事拘留10人，取保候?qū)?人;繳獲銀行卡320余張，手機卡、網(wǎng)銀U盾、開戶憑證210余套，追繳贓款20余萬元;串并32個省市縣400余起案件，涉案金額達3500余萬元。

　　詐騙嫌犯發(fā)給范銀貴的“執(zhí)行令”。

　　冒充公檢法人員實，作案400余起

　　警方查明，自2015年以來，上述犯罪團伙長期盤踞在印度尼西亞，按照公司化、分組制進行管理，在不同地點設(shè)總公司、子公司，人員以“綽號”代替真實姓名，統(tǒng)一食宿，嚴格考核，采取沒收手機、嚴禁私自外出活動等措施，控制團伙成員實施詐騙活動。

　　該團伙以陳某某為骨干，團伙成員分工明確。其組織多人在國內(nèi)多個城市大量辦理、收購銀行卡、網(wǎng)銀、手機卡帶至印尼，為詐騙活動提供銀行賬戶;通過非法渠道購買國內(nèi)居民個人資料，為詐騙活動提供受害人信息;利用非法網(wǎng)絡(luò)公司，使用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，為詐騙活動提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù);通過國內(nèi)旅行社，先后組織200余人到印尼窩點從事電信詐騙;利用專業(yè)“車行”進行轉(zhuǎn)款、取款。

　　該團伙成員使用網(wǎng)絡(luò)改號，冒充公檢法工作人員向國內(nèi)群眾撥打詐騙電話，謊稱受害人涉嫌洗錢犯罪，制作假“通緝令”“財產(chǎn)凍結(jié)令”等文書對受害人實施恐嚇，進而要求受害人將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。詐騙成功后，該團伙通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將卡內(nèi)資金迅速分解轉(zhuǎn)入多個下級賬戶，最終在印尼、中國臺灣等地取現(xiàn)。

　　這一犯罪團伙先后向32個省市縣眾多受害人實施電信詐騙，作案400余起。目前，專案組已將疑似受害人信息呈請陜西省公安廳報請公安部在全國開展線索核查及移交案件工作。

　　受騙自殺教師家人獲捐十余萬

　　就在安康警方對上述系列案件進行偵辦之時，2016年5月上旬，該團伙又對甘肅天水市秦安縣教師范銀貴實施了電信詐騙，將其多年積攢、準備用于買房的23萬元存款騙走。

　　之后，難以承受打擊的范銀貴上吊自殺，留下妻兒相依為命。澎湃新聞曾就此事刊發(fā)報道，引發(fā)廣泛關(guān)注。

　　而據(jù)安康警方通報，公安部副部長李偉曾就此案作出重要批示。在偵辦“1·07”特大跨國系列電信詐騙案過程中，安康警方通過作案手法串并比對，根據(jù)對已抓獲人員的審訊，證實甘肅省公安機關(guān)正在偵辦的范銀貴被詐騙案與“1·07”系列詐騙案系同一團伙所為。

　　安康警方現(xiàn)已查明，該團伙成員分別冒充天水市公安局、天津市公安局辦案民警和領(lǐng)導向受害人范銀貴撥打詐騙電話，以涉嫌“李忠洗錢案”為由，制作所謂的“凍結(jié)管收執(zhí)行命令”對其實施恐嚇，詐騙其現(xiàn)金23萬元。而該團伙獲悉范銀貴自殺的消息后，立即商量對策，安排相關(guān)團伙成員從窩點離開返回國內(nèi)。專案組已對該案犯罪嫌疑人上網(wǎng)追逃。