原標題：鄭州警方抓獲特大電信詐騙團伙女頭目：農家女幾年變千萬巨騙

　　一個農村出來的女孩，短短幾年便擁有上億身家，在河南鄭州市鄭東新區(qū)一出手就豪擲1800多萬購住宅和商鋪。而她“光鮮”的背后，其實是精心編織的“偽期指平臺”……

　　而一位細心女警的入戶走訪調查，竟讓這個吞噬投資人血汗的“騙局”瞬間崩塌。

　　日前，鄭州市公安局柳林分局通過縝密調查，成功打掉這個涉案金額達7000余萬元的特大電信詐騙團伙，刑拘以“白姐”馬某為核心的涉案人員95名。令人唏噓的是，95人中只有6人是核心成員，有40多人是剛剛走出校門涉世未深的年輕人。

　　抓捕

　　敲了半天門才開，進去后里面的人在忙著關“對話框”，回答閃爍其詞。鄰居說他們公司的人整天在屋里喊“買房買車”的口號……

　　這一切都讓社區(qū)女警心中犯疑。經(jīng)過臥底偵查、精密部署后，警方一張巨大的天網(wǎng)織成。

　　社區(qū)女警發(fā)現(xiàn)異常，民警臥底揭開“冰山一角　”

　　兩個多月前的9月8日，鄭州市公安局柳林分局社區(qū)民警夏尚宇在社區(qū)進行“一標三實”信息采集。但是，位于風雅頌北區(qū)小雅商務B座6單元5樓501室的鄭州尚銘宮文化傳播有限公司，卻拒不提供信息，她感覺該公司很可疑。

　　于是，展開深入摸排，她發(fā)現(xiàn)該公司在小雅商務A座1單元4樓還有一個辦公地點，且兩處公司名稱不一致。

　　調查中，夏尚宇發(fā)現(xiàn)該公司總是從內部將門反鎖，員工主要工作是添加微信好友進行聊天。“我進去后，公司電腦前坐的人紛紛關閉對話彈框，詢問時對方言辭閃爍……”夏尚宇說。

　　隨后，夏尚宇將情況上報，柳林公安分局負責人安排年輕民警小趙進入該公司臥底。一進入公司，小趙就被洗腦，被要求記下“對話模板”，然后將自己微信包裝成“白富美”。

　　警方“兵分兩路”，一舉抓獲92名犯罪嫌疑人

　　經(jīng)過一番調查，柳林公安分局認定該公司涉嫌電信詐騙，遂決定10月18日收網(wǎng)。當日下午5時，治安管理服務大隊負責人陳文舉組織民警、輔警上百人趕往風雅頌小區(qū)。

　　看到大批警察，樓下一名男子轉身邊打電話邊跑。柳林公安分局治安三中隊指導員竇坤立即與20多名民警追擊。“直覺告訴我，該男子和那個公司有牽連，后來證實了我的判斷。”竇坤告訴大河報記者。

　　整個抓捕行動僅用了半個多小時，當場繳獲作案手機45部、電腦98臺以及記有大量公民個人信息的臺賬等。最后，通過4輛大巴車才將92名嫌疑人帶回柳林分局。

　　經(jīng)審訊，專案組得知，還有3名主要嫌疑人馬某、秦某、厲某在逃。

　　隨后，柳林公安分局立即組織20多名民警分為8個小隊前往全國20多個涉案省份進行取證，并成立抓捕小組抓捕3人。

　　11月2日，秦某在鄭州被抓。隨后，馬某和厲某在開封市龍亭區(qū)一出租房內被抓，民警當場搜出贓款50余萬元。經(jīng)現(xiàn)場突審，馬某還交代了其姐姐家藏的贓款和讓厲某父親“跑事”的贓款。隨后，近400萬元贓款被追回。

　　調查

　　把天然氣指數(shù)化名“尿素”，原油指數(shù)化名“黑角”，迷惑執(zhí)法機構，然后通過接入相關走勢軟件后臺、放大倍率、反向喊單等手段，讓受害人誤以為自己的錢是虧掉的。受騙對象多是有炒股經(jīng)驗的、學歷較高的中產人員。

　　利用平臺炒“虛擬指數(shù)”騙客戶錢

　　經(jīng)審訊查明，該公司自2013年7月以來，成立了“鄭州先策企業(yè)管理有限公司”，并先后在網(wǎng)上搭建“青島九州”“湖南韋德大宗商品交易中心”等虛擬期貨炒作交易平臺，聘請業(yè)務員、分析師、客服等通過手機微信虛擬身份加好友聊天的方式拉攏客戶，并通過公司平臺上的虛擬賬戶模擬出大盤指數(shù)及走勢圖，騙取客戶的信任，誘導客戶進行無實物交割的投資交易，進而賺取客戶手續(xù)費和客損。

　　據(jù)馬某、秦某、厲某供述，該公司搭建的“青島九州”“湖南韋德大宗商品交易中心”先后于2016年7月和2017年2月因為詐騙被當?shù)卣榉狻?/p>

　　據(jù)介紹，鄭州先策企業(yè)管理有限公司名義上是做農產品交易，實際上是炒一些國際上的指數(shù)，并將國家明令禁止炒的天然氣、石油、貴金屬等換用別的代名詞，依據(jù)國際上大盤模擬出自己的大盤指數(shù)及走勢圖，然后讓客戶投資購買。

　　今年3月，為讓平臺看起來更正規(guī)，經(jīng)人介紹，馬某、秦某、厲某等3人到黑龍江中遠農業(yè)商品交易中心考察后，利用厲某之前注冊的河南盛通電子商務有限公司和該交易中心簽訂了合同。

　　公司“高大上”，員工“白富美”

　　警方初步調查發(fā)現(xiàn)，鄭州先策企業(yè)管理有限公司分為母公司和子公司，大多數(shù)子公司的新進員工根本不知道母公司的存在。

　　這家公司招聘的業(yè)務員，主要是各大專院校和技校的畢業(yè)生，初出校門即有機會月入過萬，還能被獎勵蘋果手機。

　　業(yè)務員的工作內容是更新朋友圈，將自己標榜成“白富美”，以吸引陌生微信好友的關注。記者注意到他們的對話培訓模板：“以上的問答方法，能提高客戶的回復率”“客戶不談投資我們不主動提及，不談賺錢”。整個對話模板把握心理，逐步下套。

　　他們設置的門檻很高，要求10萬元起步，如果對方資金不夠，才勉強答應5萬元也行，始終給客戶一種“高大上”的感覺。

　　在初期，他們會讓客戶嘗到一些甜頭，接著就千方百計勸客戶進行買賣，在不知不覺中讓客戶一步步虧損，繼而客戶繼續(xù)投錢。

　　揭秘

　　幾年積攢上億身家，屢屢得手的“白姐”在鄭州被抓。

　　一個農村出來的女孩，短短幾年便擁有上億身家。她“光鮮”的背后，其實是精心構織的騙局。它除了吞噬很多人血汗錢外，還讓很多涉世未深的年輕人誤入歧途。

　　“白姐”還擬定了新規(guī)劃，訂購豪車、學習MBA

　　據(jù)警方介紹，案件主犯馬某，今年31歲，來自農村。2010年，馬某大學本科畢業(yè)后在鄭務工，2013年底開始經(jīng)營鄭州先策企業(yè)管理有限公司，先后從事淘寶、微商、青島九州平臺炒現(xiàn)貨、湖南韋德平臺炒期貨，2017年3月開始做黑龍江中遠農業(yè)商品交易中心交易平臺，炒“黑角”和“尿素”。

　　出于某種考慮，馬某對外使用了新名字。公司員工所知道的“白姐”，平時開一輛保時捷Macan代步。

　　最近，她還剛花15萬元訂購了保時捷Panamera。而警方還發(fā)現(xiàn)，她近期在一所高校報名自費學習MBA課程的發(fā)票。

　　馬某此次代理的中遠交易平臺，短短半年，為她帶來了超千萬元的收益。

　　但是，馬某在住房上并不露富，“和員工在外租房住的，而其實她擁有諸多房產”。一位辦案民警透露。據(jù)了解，馬某在鄭州國際城小區(qū)購有一套二手房，半年前又以母親的名字在花園路某寫字樓購置5套房屋，當時市場價為1224萬元。2017年9月14日，馬某在一天之內，先后在融創(chuàng)龍府小區(qū)和建業(yè)天筑小區(qū)，花費1800多萬元購進多套住房和商鋪。

　　“利用湖南韋德平臺，馬某掙了幾千萬，可并沒有迷途知返。”一位辦案民警分析說，這是因為網(wǎng)絡詐騙帶來的巨額財富讓人難以自拔。

　　交易平臺并無資質和手續(xù)，受騙者“愛面子”多不愿報案

　　11月7日，柳林公安分局治安大隊副大隊長劉鵬飛帶領兩名民警來到哈爾濱市，對該案中出現(xiàn)的交易平臺進行調查。

　　當?shù)乇O(jiān)管部門證實這個交易平臺并未獲得進行期貨交易的資格，并表示將對其進行調查處理。

　　“目前，查證落實的受害人已有近百人，分布全國各地。”柳林分局治安一中隊副中隊長張存說。

　　在山西太原，一名女商人今年4月進入該交易平臺，投了600多萬元，3個月虧損了150萬元，而她仍認為是正常的風險和虧損。在民警講解下，她才愿意配合警方打印了相關的交易流水信息。

　　“幾乎所有的受害人都認為，玩股票、玩期貨賠就賠了，不認為中間存在欺詐。”辦案民警徐衛(wèi)東說，大部分受害人在受騙后都選擇隱瞞，這才讓騙局持續(xù)了下去。

　　此案中，除了一些投資者成了受害者，其實很多涉案的年輕人也令人惋惜。95個犯罪嫌疑人中只有6名核心成員，有40多名犯罪嫌疑人都是剛剛走出校門涉世未深的年輕人。

　　民警提醒，投資者在進行期貨交易前，可以在證監(jiān)會和期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站，查詢期貨經(jīng)營機構的資質、從業(yè)人員的從業(yè)資格以及合法期貨經(jīng)營機構的網(wǎng)址，避免上當受騙。

　　來源：大河報