中行否認(rèn)洗黑錢發(fā)新舊兩次聲明澄清

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2014-07-10 17:00:45
收藏來源：新京報(bào) 編輯：梁悅

　　 [國內(nèi)新聞]國際化程度最高的中國銀行被爆“洗黑錢”。昨天，央視報(bào)道中國銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)涉“洗黑錢”和做類似地下錢莊業(yè)務(wù)。中行回應(yīng)予以否認(rèn)，中行稱，報(bào)道中提及的“洗黑錢”和“地下錢莊”情況與事實(shí)不符，且“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)也已向監(jiān)管部門報(bào)備。

　　被爆“錢多黑都能洗白”

　　央視報(bào)道中，記者在暗訪中行某支行工作人員時(shí)，對方表示“我們不管您的錢從哪來，怎么來的，都可以幫您弄出去。”該工作人員稱，“別管您的錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，并且安全地弄到國外。”

　　按照我國外匯管理規(guī)定，每人每年最多只能換匯5萬美元，而中國銀行通過廣東分行的一個(gè)“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)突破了這一規(guī)定。據(jù)稱，通過該業(yè)務(wù)人民幣先轉(zhuǎn)到廣東分行，然后換匯，可通過移民中介合作流向國外。

　　具體做法是，中行把人民幣先匯到國外，再由中行的國外分支機(jī)構(gòu)兌換成外幣。利用中行海外分支機(jī)構(gòu)兌換外幣就是為了避開國家對外匯的管制，這樣就可以想兌換多少外幣兌換多少。中行相關(guān)人士在暗訪中稱，這項(xiàng)業(yè)務(wù)其實(shí)并不符合國家相關(guān)外匯管理的規(guī)定。

　　中行稱業(yè)務(wù)已進(jìn)行報(bào)備

　　中行是我國國際化程度最高的中資銀行，被爆可能洗黑錢直接影響其股價(jià)。昨天。中行A股和H股分別下跌0.78%和2.8%。但中行官方回應(yīng)稱，優(yōu)匯通業(yè)務(wù)已經(jīng)向監(jiān)管部門匯報(bào)，且在業(yè)務(wù)辦理過程中制定了嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作流程。

　　中行昨天表示，媒體對“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進(jìn)行的報(bào)道，與事實(shí)有出入、理解上有偏差。該業(yè)務(wù)“在符合監(jiān)管原則的前提下，先行先試，于2011年試點(diǎn)推出人民幣跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，僅限投資移民和海外購房置業(yè)兩種用途。截至目前，廣東地區(qū)已有多家商業(yè)銀行試點(diǎn)開辦此類業(yè)務(wù)。”記者昨天就此問題咨詢央行，至截稿時(shí)央行還未給出回應(yīng)。

　　對于被質(zhì)疑“洗黑錢”的說法，中行予以否認(rèn)，并表示，在業(yè)務(wù)辦理過程中，中行有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢等要求，制定了嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先報(bào)備。辦理時(shí)對業(yè)務(wù)材料進(jìn)行逐筆審核，且每筆業(yè)務(wù)均輸入監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實(shí)不符。

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